A、拦截可疑交易
B、劝阻被害人
C、堵截异常开卡
D、协助公安机关发现可疑人员
答案:BCD
A、拦截可疑交易
B、劝阻被害人
C、堵截异常开卡
D、协助公安机关发现可疑人员
答案:BCD
A. 人民币
B. 港币
C. 美元
D. 英镑
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A. 金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B. 金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C. 金融机构直接向其上一级机构
D. 暂时不缴,年底统一销毁
A. 正面左下角
B. 正面右上角
C. 背面右下角
D. 背面左上角
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 该经办柜员
B. 分行后督人员
C. 会计运营监控平台主管岗
D. 会计运营监控平台业务核查岗
A. 境内非居民;境内非居民
B. 境内非居民;无需
C. 经办银行代其进行;境内非居民
D. 经办银行代其进行;无需