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各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。

A、可信客户

B、关注客户

C、重点客户

D、普通客户

答案:AB

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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体?( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e880a.html
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银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利,同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。
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张某在我行办理一笔通知存款,预约支取金额为5万元,但实际支取金额为10万元,本次支取按通知利率计息。( )
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利息金额计到分,分以下四舍五入(日元除外,日元计算到元位,元位后四舍五入)。
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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过界面录入方式向国家外汇管理局报送远期信用证、海外代付、非居民机构存款、非居民个人存款在内的自身外债信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8823.html
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭_____办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8802.html
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对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8815.html
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个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
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总行( )为全行税务管理归口管理部门,负责全行税务管理的组织、协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8802.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8805.html
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多选题
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题库20题库20题库20题库20

各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。

A、可信客户

B、关注客户

C、重点客户

D、普通客户

答案:AB

题库20题库20题库20题库20
相关题目
为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体?( )。

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动

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银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利,同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8816.html
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张某在我行办理一笔通知存款,预约支取金额为5万元,但实际支取金额为10万元,本次支取按通知利率计息。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8818.html
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利息金额计到分,分以下四舍五入(日元除外,日元计算到元位,元位后四舍五入)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8801.html
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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过界面录入方式向国家外汇管理局报送远期信用证、海外代付、非居民机构存款、非居民个人存款在内的自身外债信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8823.html
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭_____办理。

A. 本人有效身份证件和外汇管理局核准件

B. 本人有效身份证件和原兑换水单

C. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

D. 护照和有交易额的相关材料

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对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。

A. 首次在本行办理经常项目外汇业务的

B. 办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的

C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。

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个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?

A. 为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。

B. 业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。

C. “不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。

D. 差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。

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总行( )为全行税务管理归口管理部门,负责全行税务管理的组织、协调工作。

A. 会计结算部

B. 计划财务部

C. 运营管理部

D. 总务部

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。

A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行”行名

E. 国徽

F. 盲文标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8805.html
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