A、可信客户
B、可疑客户
C、次可疑客户
D、关注客户
答案：AD
A、可信客户
B、可疑客户
C、次可疑客户
D、关注客户
答案：AD
A. 不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B. 平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C. 委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D. 委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E. 委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F. 本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
A. 每季度初二十日内；每季度第一个月20日前
B. 每季度初二十日内；每季度第二个月20日前
C. 每季度初十五日内；每季度第一个月20日前
D. 每季度初十五日内；每季度第二个月20日前
A. 项目齐全，与实际交易相符。
B. 字迹清楚，不得压线、错格。
C. 发票联和抵扣联加盖业务专用章。
D. 按照增值税纳税义务的发生时间开具。
A. 按活期计息
B. 不再计息
C. 按通知存款计息
D. 按天计息
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 通过外币代兑机构发生的结售汇
B. 通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇
C. 外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇
D. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. 境内卡境外使用后购汇还款
A. 到期日前90天
B. 到期日前30天
C. 到期日前7天
D. 到期日
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
A. 采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. 提高客户洗钱风险等级
C. 提高交易监测的频率和强度
D. 增加客户账户的借贷记限制
A. 境内非居民企业客户
B. 境内个人
C. 境内非居民个人客户
D. 境内居民企业客户
