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为有效发现柜面业务无纸化处理状态异常情况以及发现异常后处置,哪些操作是正确的?

A、各营业网点日常应密切关注个人柜面业务无纸化的处理状态

B、发现无纸化任务出现异常情况时,应立即报告分行会计结算部主管。

C、分行会计结算部主管确认故障情况,判断该故障是否非业务操作引起以及是否全辖支行均受到影响后,立即向总行会计结算部报告。

D、总行会计结算部接报后,应联系总行科技运维部、科技开发部尽快进行故障排查。

答案:ABCD

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8803.html
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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8806.html
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根据本行规定,换七天通知存款的币别仅限于人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e881a.html
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封闭式基金的收益分配,每年不得少于( )次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的百分之( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e881b.html
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完善单边调账功能,损益类分录补账,损益类分录红字冲正补账交易中的“调账账号”字段支持录入非客户账户的数据,且对三个分录抹账交易增加不允许重复抹账的控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8816.html
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根据外汇局规定,境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值( )美元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e881b.html
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对于自身外债登记责任部门,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8802.html
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综合柜面系统中,他人代办取款且交易金额等于或大于( )时,“电话核实”字段为必输项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880e.html
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同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8823.html
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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8819.html
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多选题
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为有效发现柜面业务无纸化处理状态异常情况以及发现异常后处置,哪些操作是正确的?

A、各营业网点日常应密切关注个人柜面业务无纸化的处理状态

B、发现无纸化任务出现异常情况时,应立即报告分行会计结算部主管。

C、分行会计结算部主管确认故障情况,判断该故障是否非业务操作引起以及是否全辖支行均受到影响后,立即向总行会计结算部报告。

D、总行会计结算部接报后,应联系总行科技运维部、科技开发部尽快进行故障排查。

答案:ABCD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8806.html
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根据本行规定,换七天通知存款的币别仅限于人民币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e881a.html
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封闭式基金的收益分配,每年不得少于( )次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的百分之( )。

A. 二、80

B. 二、90

C. 一、80

D. 一、90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e881b.html
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完善单边调账功能,损益类分录补账,损益类分录红字冲正补账交易中的“调账账号”字段支持录入非客户账户的数据,且对三个分录抹账交易增加不允许重复抹账的控制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8816.html
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根据外汇局规定,境内个人结汇和购汇实行年度便利化额度管理,便利化额度分别为每人每年等值( )美元。

A. 1万(含)

B. 5万(含)

C. 10万(含)

D. 100万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e881b.html
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对于自身外债登记责任部门,以下说法正确的是( )。

A. 其他外债数据报送的责任部门为总行运营管理部

B. 非居民个人存款外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

C. 买方信贷外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

D. 卖出回购外债登记数据报送的责任部门为总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8802.html
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综合柜面系统中,他人代办取款且交易金额等于或大于( )时,“电话核实”字段为必输项。

A. 1万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880e.html
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同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 20万元(含);1万美元(含)

B. 10万元(含);5000美元(含)

C. 20万元;1万美元

D. 10万元;5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8823.html
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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8819.html
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