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知识数据以业务资料为维护依据。业务资料来源渠道包括但不限于（）

A、本行官网所载信息

B、本行颁发的规章制度

C、业务管理部门提供的业务资讯

D、系统管理部门提供的客户端操作手册

答案：ABCD

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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

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对于符合规定的客户查询申请，机构营业部应在受理之日起（）个工作日内办结。

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客户洗钱风险等级分类评定流程分为（）

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备用金管理必须设置现金日记账，对每笔现金的收支情况进行详细记录，每天日终账实核对。

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以下哪项不符合本行发行大额存单设置提前支取条款时应符合的要求：

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自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务，属于自助设备突发事件中的哪种情况？

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厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程补充规定交易密码修改及重置，客户可携带个人有效身份证件和已开通电子银行业务的银行卡(或存折)到本行任一营业网点办理交易密码修改及重置业务也可在电子银行业务渠道自助办理类账户交易密码修改及重置业务。

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对于来账退汇业务，支付清算平台支持经办在退汇原因栏位增加文字表述（退汇理由），也可以修改原来账报文所带的附言。

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，本行应一并采取冻结措施。

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支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。

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知识数据以业务资料为维护依据。业务资料来源渠道包括但不限于（）

A、本行官网所载信息

B、本行颁发的规章制度

C、业务管理部门提供的业务资讯

D、系统管理部门提供的客户端操作手册

答案：ABCD

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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

A. 营业执照

B. 身份证

C. 开户许可证

D. 护照

点击查看答案

对于符合规定的客户查询申请，机构营业部应在受理之日起（）个工作日内办结。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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客户洗钱风险等级分类评定流程分为（）

A. 信息收集

B. 信息录入

C. 风险评级

D. 人工复审

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备用金管理必须设置现金日记账，对每笔现金的收支情况进行详细记录，每天日终账实核对。

A. 正确

B. 错误

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以下哪项不符合本行发行大额存单设置提前支取条款时应符合的要求：

A. 已办理时段资金证明、质押、国家有权机关冻结的大额存单出具说明后可提前支取。

B. 客户提前支取后剩余的存单金额不得小于该产品最低认购金额（即认购起点金额）。

C. 单位客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币1万元；个人客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币1千元。

D. 提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的，该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行，到期后如无特殊情况将自动赎回。

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自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务，属于自助设备突发事件中的哪种情况？

A. 设备或系统故障类

B. 人为破坏类

C. 外部服务中断类

D. 信息故障类

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A. 正确

B. 错误

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对于来账退汇业务，支付清算平台支持经办在退汇原因栏位增加文字表述（退汇理由），也可以修改原来账报文所带的附言。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。

A. 正确

B. 错误

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