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关于国际结算业务支行准入要求，下列哪些说法是正确的（）。

A、支行国际结算业务内控情况基本完善

B、支行办理国际结算业务的人员配置合理，且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员

C、支行硬件配置及系统设置基本到位

D、所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施

答案：ABCD

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可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注

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个人存款证明可用于（）

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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

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根据我行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定，基于风险考虑，当前本行针对短信认证方式，仅允许同名之间且且为（）类账户办理。

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面向监管机构，监管统计工作的（）为第一责任人

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哪些属于特定凭证？

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贵金属（）和（）业务实行市场风险限额管理。

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关于客户风险等级划分时限要求，在系统评级日期后的（）个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状，不得“一刀切”要求额外提供（）材料。

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数据需求管理遵循“统一审核，统一管理”的原则

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关于国际结算业务支行准入要求，下列哪些说法是正确的（）。

A、支行国际结算业务内控情况基本完善

B、支行办理国际结算业务的人员配置合理，且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员

C、支行硬件配置及系统设置基本到位

D、所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施

答案：ABCD

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个人存款证明可用于（）

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A. 正确

B. 错误

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A. I

B. II

C. III

D. I或II

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面向监管机构，监管统计工作的（）为第一责任人

A. 业务操作人员

B. 报表指标管理部门

C. 报表牵头（管理）部门

D. 报表核对部门

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哪些属于特定凭证？

A. 进账单

B. 电汇凭证

C. 个人业务凭证

D. 转账支付凭证

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贵金属（）和（）业务实行市场风险限额管理。

A. 交割

B. 清算

C. 拆借

D. 询价

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关于客户风险等级划分时限要求，在系统评级日期后的（）个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状，不得“一刀切”要求额外提供（）材料。

A. 居住证

B. 工作证明

C. 三个月至一年不等的社保记录

D. 实名制手机号

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数据需求管理遵循“统一审核，统一管理”的原则

A. 正确

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