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个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?

A、为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。

B、业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。

C、“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。

D、差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。

答案:ABCD

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根据《国际收支统计申报办法》,机构居民身份认定的主要依据是在中国境内依法成立;个人居民身份认定的主要依据是在中国境内居住一年以上(含一年),实践中按照永久居留证、身份证、护照等有效证件来认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8801.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8809.html
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该客户的员工若在本行开立个人账户,也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e880a.html
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会计运营监控指按照“人控为主、机控为辅”原则,依托会计运营监控平台系统,对会计结算运营条线操作风险进行监控管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8805.html
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下述哪些费用可通过福利费核算:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8820.html
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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e881b.html
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在业务处理中如遇客户同时存在于不同名单需要判断名单等级,以()为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8803.html
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根据本行”外币存立升“管理办法要求以下正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8807.html
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行政费用按照用途分为( )、( )、( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8816.html
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个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?

A、为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。

B、业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。

C、“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。

D、差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。

答案:ABCD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
根据《国际收支统计申报办法》,机构居民身份认定的主要依据是在中国境内依法成立;个人居民身份认定的主要依据是在中国境内居住一年以上(含一年),实践中按照永久居留证、身份证、护照等有效证件来认定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8801.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。

A. 1-3

B. 5

C. 2

D. 1-5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8809.html
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该客户的员工若在本行开立个人账户,也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e880a.html
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会计运营监控指按照“人控为主、机控为辅”原则,依托会计运营监控平台系统,对会计结算运营条线操作风险进行监控管控。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8805.html
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下述哪些费用可通过福利费核算:

A. 茶歇

B. 食堂洗碗机折旧

C. 加班餐

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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:

A. 法人授权书所列转授权。

B. 总行各部门A角的审批权限可由B角代为履行(但涉及授信及投资业务审批事项、岗位职能冲突的除外)。

C. 本行授信及投资业务审批相关制度中,对于有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避的情况下,审批权限如何界定已做特别安排的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

A. 不得出借本人便利化额度协助他人购汇

B. 不得借用他人便利化额度实施分拆购汇

C. 不得提供不实的证明材料

D. 不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e881b.html
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在业务处理中如遇客户同时存在于不同名单需要判断名单等级,以()为准

A. 同一客户只能存在一种类型的名单

B. 以最高名单等级为准开展相关工作

C. 以最低名单等级为准开展相关工作

D. 分别以最高名单等级和最低名单等级为准开展相关工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8803.html
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根据本行”外币存立升“管理办法要求以下正确的是?

A. 每笔增值资金从存入之日起计算增值收益,支取时按照增值资金在存期内实际存放天数,对应靠档计付增值收益。

B. 客户单笔增值资金在到期日将自动全额支取,所支取的本金及对应增值收益返回签约账户,该笔增值资金对应的增值账户依然存在

C. 在本行外币活期结算账户的单位客户可申请办理”外币存立升“产品增值服务

D. 每笔增值资金存期可为1年或14个月、或2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8807.html
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行政费用按照用途分为( )、( )、( )。

A. 职工费用

B. 基础设施类费用

C. 营运支持保障类费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8816.html
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