A、开立证明文件审核
B、客户信息采集
C、客户身份和开户意愿了解
D、客户尽职调查
E、法律责任告知
答案:ABCDE
A、开立证明文件审核
B、客户信息采集
C、客户身份和开户意愿了解
D、客户尽职调查
E、法律责任告知
答案:ABCDE
A. 付款行
B. 收款清算行
C. 代理结算行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3日
B. 3个工作日
C. 5日
D. 5个工作日
A. 表兄
B. 配偶
C. 朋友
D. 叔叔
A. 正确
B. 错误
A. A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行无需核查电子数据。
B. B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行应先通过监测系统核查电子数据,并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务,应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称“登记表”)办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。
C. C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转,应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况
D. 本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 永久
A. 正确
B. 错误