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各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。

A、开立证明文件审核

B、客户信息采集

C、客户身份和开户意愿了解

D、客户尽职调查

E、法律责任告知

答案:ABCDE

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即时转账借记报文(XML)来报处理。本行作为(),收到“即时转账借记报文”时,借贷标识为借记,报文自动落入菜单来账经办3201队列,落入手工处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8821.html
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外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户,合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8821.html
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本行全口径跨境融资加权风险余额上限由总行集中管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881c.html
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各分支机构相关部门每个工作日应检查支付清算平台截止上一工作日尚无法处理的来账,及时推进处理完成,原则上应于( )内处理完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8811.html
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个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8808.html
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客户经理外出办理移动终端开户业务时,在业务信息录入完毕后,客服经理需采集客户影像,影像其中包括客服经理与客户合照,合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881e.html
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外汇管理局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e8819.html
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利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8824.html
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增值税专用发票保管期限( )年,在保管期限内不得擅自销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880f.html
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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台,采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8822.html
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题目内容
(
多选题
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各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。

A、开立证明文件审核

B、客户信息采集

C、客户身份和开户意愿了解

D、客户尽职调查

E、法律责任告知

答案:ABCDE

题库20题库20题库20题库20
相关题目
即时转账借记报文(XML)来报处理。本行作为(),收到“即时转账借记报文”时,借贷标识为借记,报文自动落入菜单来账经办3201队列,落入手工处理。

A. 付款行

B. 收款清算行

C. 代理结算行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8821.html
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外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户,合约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。

A. 正确

B. 错误

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本行全口径跨境融资加权风险余额上限由总行集中管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881c.html
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各分支机构相关部门每个工作日应检查支付清算平台截止上一工作日尚无法处理的来账,及时推进处理完成,原则上应于( )内处理完成。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。

A. 表兄

B. 配偶

C. 朋友

D. 叔叔

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客户经理外出办理移动终端开户业务时,在业务信息录入完毕后,客服经理需采集客户影像,影像其中包括客服经理与客户合照,合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881e.html
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外汇管理局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。下列说法正确的是( )。

A. A类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行无需核查电子数据。

B. B类企业的待核查账户资金结汇或划转申请,本行应先通过监测系统核查电子数据,并通过监测系统扣减其对应的可收汇额度。超过可收汇额度的业务,应凭外汇局签发的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称“登记表”)办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况。

C. C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转,应持书面申请和外汇局规定的材料先到外汇局办理登记手续。本行凭外汇局签发的《登记表》办理业务,并通过监测系统签注《登记表》使用情况

D. 本行不受理C类企业申请办理待核查账户资金结汇或划转

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利息收付,除对个人的存款利息可以用现金结算外,其他存、贷款利息,也可用现金或转账处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8824.html
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增值税专用发票保管期限( )年,在保管期限内不得擅自销毁。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880f.html
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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台,采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8822.html
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