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强化特殊外汇业务的审查措施，各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户（）。

A、新成立或异地的公司

B、交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点，或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

C、报关方式为5034、6033 的业务，重点关注通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动的业务

答案：ABC

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客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（），临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）内入库。

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各机构审核客户申请的外汇业务，应遵循（）和（）原则。

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对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。

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携出金额为以下哪些情形的，应当向银行申领“携带证”。（）

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外币现钞提取当日累计等值（）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

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根据相关规定，银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。

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中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的受理机构

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本行企业银行结算账户风险等级为（）

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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

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(

多选题

)

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题库20题库20题库20题库20

强化特殊外汇业务的审查措施，各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户（）。

A、新成立或异地的公司

B、交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点，或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

C、报关方式为5034、6033 的业务，重点关注通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动的业务

答案：ABC

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A. 5天

B. 5个工作日

C. 10天

D. 10个工作日

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）内入库。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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各机构审核客户申请的外汇业务，应遵循（）和（）原则。

A. 客户合理性

B. 业务合理性

C. 逻辑合理性

D. 商业合理性

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A. 未进行税务登记

B. 税务登记信息异常

C. 未进行税务登记或税务登记信息异常

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携出金额为以下哪些情形的，应当向银行申领“携带证”。（）

A. 1000

B. 5000

C. 6000

D. 10000

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外币现钞提取当日累计等值（）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

A. 5000美元

B. 1万美元

C. 2万美元

D. 5万美元

点击查看答案

根据相关规定，银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的受理机构

A. 正确

B. 错误

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本行企业银行结算账户风险等级为（）

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

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A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级

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强化特殊外汇业务的审查措施，各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户（ ）。

强化特殊外汇业务的审查措施，各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户（）。