对于办理经常项目外汇业务的客户，对于以下（ ）情形，应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实，必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。

A. 真实准确性

B. 权责发生制

C. 统一稳定性

D. 及时有效性

A. 一个工作日

B. 二个工作日

C. 三个工作日

D. 五个工作日

A. 只要提供证明材料，任何金额都可以

B. 5000美元以下

C. 5000美元以上

D. 5000-10000美元（含）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 总行资产负债管理委员会

B. 总行计财部

C. 提案部门

D. 业务归口部门

A. 认购

B. 撤销

C. 赎回

D. 申购

A. 不予办理

B. 要求个人提交有交易额的相关材料后办理

C. 要求个人提交外汇局的核准件后办理

D. 要求个人提交个人有效身份证件后办理

A. 合法合规原则

B. 内部制衡原则

C. 及时性原则

D. 回函真实性、准确性、完整性原则

A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反

B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。

C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。

D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％