A、无时限要求
B、当日
C、3天
D、1-3个工作日
答案：BD
A、无时限要求
B、当日
C、3天
D、1-3个工作日
答案：BD
A. 正确
B. 错误
A. 收报日期
B. 来账金额
C. 延迟原因
D. 预计完成时间
A. 有固定经营场所，已在本行开立人民币单位银行结算账户，往来记录良好
B. 具有真实、合法的贸易背景。交易内容与开证申请人营业执照经营范围相符，相关批准文件齐全，交易资料注明以信用证作为结算方式
C. 近1年无重大违法行为，未曾被税务、工商等处罚或以任何形式列入风险关注企业名单，未涉及重大法律纠纷。近3年内在各家银行无被动垫款、逾期借款、欠息以及其他不良信用记录。
D. 具有从事信用证项下同类货物或服务交易的经验，具有经营实力和到期支付款项的能力，履约记录良好
E. 持有合法经营所要求的全部牌照且年检合格，中征码有效，无不良贷款信息。
F. 信用证项下受益人注册地如为本行各机构所在地，原则上应在本行分支机构开立人民币单位银行结算账户。
A. 冠字号码识别
B. 冠字号码记录
C. 冠字号码存储
A. 正确
B. 错误
A. 按年
B. 按日
C. 按月
D. 按季
A. 采取简化的风险控制措施。
B. 采取强化的风险控制措施。
C. 不得与客户建立业务关系或进行交易。
D. 可以先建立业务关系，必要时及时终止。
A. 正确
B. 错误
A. 为加强敏感信息管理，对会计运营监控平台系统有涉及敏感信息的导出文件进行加密，同时通过邮件将密码发送给导出人员，导出人员可凭密码打开文件。
B. 根据日常移动终端业务检查需求，新增《移动业务管理平台交易明细表》和《移动业务管理平台设备信息表》，总分行会计结算部结算合规检查处人员均可查看。
C. 因上海人行要求对拦截交易信息进行反馈，为便利后续抽取相关数据及时完成对外报送，在大数据应用平台增加《企业网银向非白名单客户转账被拦截交易明细表》，总分行会计结算部结算合规检查处人员均可查看。
D. 增加《疑似虚拟货币相关交易监测记录表》、《客户交易拦截记录表》两张固定报表以及一张补录表《虚拟货币敏感库》，以实现对日常交易附言涉及敏感词库的客户资金交易监测，总分行会计结算部结算合规检查处人员均可查看。
A. 在境外购买房屋的买卖合同
B. 国内的工资收入证明
C. 子女的境外留学学费及生活费证明
D. 在境外投资公司的证明材料
