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多选题

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如客户在本行某一账户余额为30万元，在2022年1月1日收到第1笔A法院全额冻结、冻结12个月的指令；在2022年2月1日收到第2笔B法院全额冻结、冻结12个月的指令，以下说法正确的是（）

A、后续如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，则无法为B法院办理扣划，应在回执中备注反馈“因存在在先冻结且在先冻结为全额冻结，本次无法执行扣划。”

B、收到第1笔A法院冻结时，反馈时应在回执中备注“已操作全额冻结，冻结起止日为：2022年1月2日-2023年1月1日，冻结效力自冻结手续办结起生效。”如有权机关要求反馈冻结余额，则还需根据有权机关要求反馈冻结余额。

C、如在先冻结对应有权机关有扣划权限，还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限，在先冻结后续存在被扣划可能性。”

D、如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，也可直接扣划

答案：ABC

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已登记的预分配账号所对应的账户超过5个工作日仍未正式开立，本行应及时注销该预分配账号（在系统实现自动注销预分配账号之前，由机构营业部手工通过核心系统“预分配账号查询”交易的抹账功能，注销该账号）。

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支付清算平台（）由总行运营管理部操作对账流程。

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张某在我行办理一笔通知存款，预约支取金额为5万元，但实际支取金额为10万元，本次支取按通知利率计息。（）

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单位大额存单的转让起始日不能是（）、转让时效日不能是（）。

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临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不得超过（）年。

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现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据，若遇U盘数据存储已满，应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。

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部门工单处理人员需在接收部门内部输入输出流程工单之后（）内，完成知识材料的整理、报审和对外报送工作。

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Ⅲ类账户的账户余额最高不超过（）元。

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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。

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对需办理外汇业务的中国籍华侨，只需审核本人中国护照或境外永久居留证二者之一即可。

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多选题

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如客户在本行某一账户余额为30万元，在2022年1月1日收到第1笔A法院全额冻结、冻结12个月的指令；在2022年2月1日收到第2笔B法院全额冻结、冻结12个月的指令，以下说法正确的是（）

C、如在先冻结对应有权机关有扣划权限，还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限，在先冻结后续存在被扣划可能性。”

D、如B法院请求扣划，如A法院在先冻结未到期，也可直接扣划

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

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支付清算平台（）由总行运营管理部操作对账流程。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季度

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张某在我行办理一笔通知存款，预约支取金额为5万元，但实际支取金额为10万元，本次支取按通知利率计息。（）

A. 正确

B. 错误

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单位大额存单的转让起始日不能是（）、转让时效日不能是（）。

A. 大额存单起息日

B. 大额存单到期日

C. 大额存单转让日

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临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据，若遇U盘数据存储已满，应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。

A. 正确

B. 错误

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部门工单处理人员需在接收部门内部输入输出流程工单之后（）内，完成知识材料的整理、报审和对外报送工作。

A. 两个工作日

B. 三个工作日

C. 四个工作日

D. 五个工作日

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Ⅲ类账户的账户余额最高不超过（）元。

A. 1000元

B. 2000元

C. 3000元

D. 4000元

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A. 销户

B. 冻结

C. 管控

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对需办理外汇业务的中国籍华侨，只需审核本人中国护照或境外永久居留证二者之一即可。

A. 正确

B. 错误

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