A、新出现的贸易新业态外汇收支
B、C 类企业贸易外汇收支
C、B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D、A 类企业单笔等值5万美元以上（不含）或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
答案：ABCD
A、新出现的贸易新业态外汇收支
B、C 类企业贸易外汇收支
C、B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D、A 类企业单笔等值5万美元以上（不含）或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
答案：ABCD
A. 公司注册证书
B. 周年申报表
C. 营业税单M/8
D. 商业登记证
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C. 其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。
A. 全方位重大突发事件
B. 特别重大突发事件
C. 较大突发事件
D. 一般突发事件
E. 重大突发事件
A. 业务办理时间
B. 业务类型
C. 证件类型
D. 证件号码
E. 国别/地区
F. 补充证件号码
A. 16:45-17:00
B. 16:50-17:10
C. 16:55-17:10
D. 17:15之前
A. 境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，购汇资金直接入原学校账户，购汇备注“便利化留学购汇”
B. 再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇，在确认真实合法的情况下，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，结汇备注“便利化薪酬结汇
C. 在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇，可根据首次办理情况，免于审核重复性材料，购汇备注“便利化薪酬购汇”
D. 《个人购汇申请书》填报要求，自2021年3月1日起，最迟不得晚于2021年6月底，启用优化后的《个人购汇申请书》
A. 正确
B. 错误
A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。
B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。
C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。
D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。
A. 正确
B. 错误
