APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

多选题

)

柜面“667004 电子签约权限维护”操作员信息维护界面新增可勾选项有（）

A、线上无追索权公开国内保理业务

B、线上非融资性保函业务

C、信E融

D、数E融-国网集采

答案：ABCD

题库20题库20题库20题库20

本行业务拓展人员按照要求对特约商户信息和资质情况进行初审，填写（），并将相关纸质材料提交所在收单机构营业部。

点击查看题目

对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

点击查看题目

出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？

点击查看题目

Ⅱ类事件应急处置方案中，通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，人民银行分支机构将（）、存款人密码等反馈本行，由本行各分支机构营业部交付企业。

点击查看题目

对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料（包括国家安全机关人员证件）应专夹保管，不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触，此类档案原则上应每季度检视一次，保管期限至完成查控工作之日起不得超过（）。

点击查看题目

对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是（）。

点击查看题目

营业场所突发事件划分为（ )

点击查看题目

投资者在购买基金产品时，经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。

点击查看题目

）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

总行运营管理部负责审核开户资料的（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

柜面“667004 电子签约权限维护”操作员信息维护界面新增可勾选项有（）

A、线上无追索权公开国内保理业务

B、线上非融资性保函业务

C、信E融

D、数E融-国网集采

答案：ABCD

相关题目

本行业务拓展人员按照要求对特约商户信息和资质情况进行初审，填写（），并将相关纸质材料提交所在收单机构营业部。

A. 《商户日常检查表》

B. 《客户身份尽职调查表》

C. 《商户信息调查表》

D. 《厦门国际银行股份有限公司特约商户入网申请表》

点击查看答案

对于单个客户当天走款金额汇总达500万元人民币时需预约头寸

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

点击查看答案

A. 开户许可证号

B. 基本存款账户编号

C. 组织机构代码

D. 营业执照

点击查看答案

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是（）。

A. 无优惠

B. 每笔人民币10元

C. 免费

D. 每笔人民币25元

点击查看答案

营业场所突发事件划分为（ )

A. 特别重大突发事件（Ⅰ级）

B. 重大突发事件（Ⅱ级）

C. 较大突发事件（Ⅲ级）

D. 一般突发事件（Ⅳ级）

点击查看答案

投资者在购买基金产品时，经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

A. 可疑客户

B. 不可信客户

C. 关注客户

D. 一般客户

点击查看答案

总行运营管理部负责审核开户资料的（）

A. 完整性

B. 准确性

C. 合规性

D. 真实性

类似热门题库