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为强化账户风险防范工作,T24核心系统开立的个人活期账户,自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少?

A、0.5

B、10

C、120

D、1

E、100

答案:ABC

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企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8814.html
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( )指扰乱某一网点营业场所运行秩序,致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e881a.html
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监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8800.html
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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8800.html
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会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8801.html
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对已激活并解除控制的久悬账户重新进行账户控制时,账户状态()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8819.html
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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8812.html
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对于无交易流水账户的相关线索,如未发现显著异常,可直接将其作为无风险账户降低风险关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881f.html
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对因已办理( )、( )、( )、( )等业务处于异常状态的大额存单不允许转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8802.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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为强化账户风险防范工作,T24核心系统开立的个人活期账户,自动设置年、月、日非柜面交易限额为多少?

A、0.5

B、10

C、120

D、1

E、100

答案:ABC

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相关题目
企业银行结算账户是指在境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在本行开立的( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8814.html
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( )指扰乱某一网点营业场所运行秩序,致使该网点无法正常为客户提供金融服务的群体性突发事件。

A. 特别重大突发事件

B. 重大突发事件

C. 较大突发事件

D. 一般突发事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e881a.html
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监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8800.html
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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。

A. 查询人和被查询人是否同名

B. 收款人和付款人是否同名

C. 本行账户是否为I类户

D. 账户状态是否正常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8800.html
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会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。

A. 半年度

B. 季度

C. 月度

D. 年度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8801.html
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对已激活并解除控制的久悬账户重新进行账户控制时,账户状态()。

A. 由“久悬”同时更新为“正常”

B. 由“正常”同时更新为“久悬”

C. 由“不动”同时更新为“久悬”

D. 由“正常”同时更新为“不动”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8819.html
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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8812.html
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对于无交易流水账户的相关线索,如未发现显著异常,可直接将其作为无风险账户降低风险关注

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881f.html
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对因已办理( )、( )、( )、( )等业务处于异常状态的大额存单不允许转让。

A. 时段资金证明

B. 时点资金证明

C. 已设立质押

D. 已挂失

E. 已被国家有权机关冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8802.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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