A、发生挤兑事件；
B、盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上；
C、抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车；
D、银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响；
E、银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失5000万元以上。
答案：BCE
A、发生挤兑事件；
B、盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上；
C、抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车；
D、银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响；
E、银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失5000万元以上。
答案：BCE
A. 《个人大额存单业务申请书》
B. 本人有效身份证明文件
C. 借记卡或定活一本通
D. 现金
A. 行内转账
B. swift
C. 境内外币
A. 分行营业部
B. 分行会计结算部
C. 分行风险管理部
D. 总行会计结算部
E. 总行运营管理部
F. 总行风险管理部
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 半年，3个月
B. 季度，半年
C. 半年，半年
D. 季度，一年
A. 正确
B. 错误
A. 其它
B. 身份证件无合理对应手机号
C. 账户使用情况异常
D. 手机号认证结果与预留信息不一致
A. 姓名
B. 身份证号码
C. 地址
D. 照片
E. 签发机关
