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在个人外汇业务系统中，个人主体状态分为（）。

A、正常

B、预关注

C、关注名单

D、黑名单

答案：ABC

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机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责，总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对，若发现数据有错误，总行风险管理部应牵头予以修改。

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对于无法证明预留电话非客户本人合理性的，应当对相关账户进行（）控制

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冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征？

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银企直联服务对象若为集团型企业客户，主办企业或成员企业中不可包含上市公司。

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》适用于本行境内机构所有人员，包括与银行签订劳动合同的所有在岗人员，以及本行聘用的或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。

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本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

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有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括（）

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在个人外汇业务系统中，个人主体状态分为（）。

A、正常

B、预关注

C、关注名单

D、黑名单

答案：ABC

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机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责，总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对，若发现数据有错误，总行风险管理部应牵头予以修改。

A. 正确

B. 错误

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电子现金账户余额最高不得超过（）元人民币（含）。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 10000

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对于无法证明预留电话非客户本人合理性的，应当对相关账户进行（）控制

A. 限制借记

B. 限制借贷记

C. 限制贷记

D. 限制非柜面

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境外机构NRA人民币银行结算账户内的资金可以转换为外币使用。

A. 正确

B. 错误

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冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征？

A. 跨省开立账户

B. 多发于农村基层网点

C. 字迹差别显著

D. 实人识别缺陷

E. 交易明显异常

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以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是？

A. 客户风险评级

B. 认购结构性存款

C. 客户预选卡号登记

D. 开立存款证明

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银企直联服务对象若为集团型企业客户，主办企业或成员企业中不可包含上市公司。

A. 正确

B. 错误

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》适用于本行境内机构所有人员，包括与银行签订劳动合同的所有在岗人员，以及本行聘用的或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。

A. 正确

B. 错误

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本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。

A. 正确

B. 错误

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有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括（）

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关

D. 工商管理局

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