A、多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B、多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C、多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D、同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
答案：ABCD
A、多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B、多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C、多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D、同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
答案：ABCD
A. 先缴回原证明文件，标注“作废”字样
B. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后归档保管
C. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后作为当日业务传票
D. 重新出具证明文件，按原流程操作
A. 正确
B. 错误
A. 短信服务
B. 电子银行服务
C. UKEY发放
D. 电子密码器发放
A. 正确
B. 错误
A. 日间对账
B. 日切对账
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
A. 会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. 现金差错登记簿
C. 现金区出入登记簿
D. 清机加钞登记簿
E. 自助设备长短款登记簿
