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以下拥有年度便利化购汇额度的人是( )

A、香港居民Andy

B、在英国留学的上海学生小王

C、拿到中国永久居住证的意大利人保罗

D、来中国旅游的英国人威廉

答案:BC

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支行级机构受理国际结算业务,原则上申请准入的支行,年度国际业务量不低于( )人民币,或年度业务笔数不低于( )笔等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880f.html
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“公司存款余额证明”交易增加控制,()及()不允许开立余额证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e881e.html
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本行涉外收付款具体包括?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e880a.html
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移动终端日终处理时,( )需确认实物数量与重空上缴交易明细是否相符,确认无误后复核交易,并将重空入库保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8818.html
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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e881a.html
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柜面POS机T+1业务银联清算资金会于什么时候全额清算至我行对应机构收入结算账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880a.html
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对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8821.html
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商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8821.html
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结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为( )和 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8817.html
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如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8820.html
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题目内容
(
多选题
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以下拥有年度便利化购汇额度的人是( )

A、香港居民Andy

B、在英国留学的上海学生小王

C、拿到中国永久居住证的意大利人保罗

D、来中国旅游的英国人威廉

答案:BC

题库20题库20题库20题库20
相关题目
支行级机构受理国际结算业务,原则上申请准入的支行,年度国际业务量不低于( )人民币,或年度业务笔数不低于( )笔等。

A. 10亿元、200

B. 15亿元、150

C. 5亿元、200笔

D. 1亿元、100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880f.html
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“公司存款余额证明”交易增加控制,()及()不允许开立余额证明

A. 委托贷款基金-未提款账户

B. 委托贷款基金-已提款账户

C. 委托贷款余额

D. 结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e881e.html
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本行涉外收付款具体包括?

A. 信用证

B. 托收

C. 电汇

D. 保函

E. 汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e880a.html
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移动终端日终处理时,( )需确认实物数量与重空上缴交易明细是否相符,确认无误后复核交易,并将重空入库保管。

A. 重空保管员

B. 机构营业主管

C. 柜员

D. 客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8818.html
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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

A. 营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理,收入和付出现金严格分开

B. 收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类管理

C. 存取款一体机等现金自助设备须全部关闭循环功能

D. 对办理现金业务场所应进行消毒处理

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柜面POS机T+1业务银联清算资金会于什么时候全额清算至我行对应机构收入结算账户?

A. T+1工作日 12:00前

B. T+1日 12:00前

C. T+1工作日 17:00前

D. T+1日 17:00前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880a.html
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对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8821.html
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商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8821.html
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结算合规检查按被检查业务覆盖度维度分为( )和 ( )。

A. 综合检查 专项检查

B. 全面检查 抽查

C. 上级检查 机构自查

D. 全量检查 抽样检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8817.html
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如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8820.html
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