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以下说法错误的有（）

A、个人年度便利化额度内的购汇、结汇可以委托近亲属办理

B、境内账户的外汇划转仅针对本人及直系亲属的账户之间

C、境外个人购汇等值5万美元以内的可以不提供材料

D、对境外个人的购汇审核其外币资金用途，不用核查其人民币资金来源

答案：BCD

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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。

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本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金，不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用，不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行，不得伪造、篡改大小额支付业务，盗用资金。

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保险公司资本保证金在存放期内，本行与保险公司均不得变更资本保证金的存款性质。

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境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的，不得结汇，结汇需取得外汇管理局核准件，但可以存入本人账户。

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本行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在代理协议中要求保险公司承诺：向本行投保人提供的保险合同中约定（）个自然日的犹豫期，并载明投保人在犹豫期内的权力。

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对于无交易流水账户的相关线索，如未发现显著异常，可直接将其作为无风险账户降低风险关注

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机构营业部受理个人存款证明业务时应审核客户身份证件真实有效，如非本人申请，应同时审核（）及（）真实有效。

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本行严格保守所办理资金监管业务所涉信息的商业秘密，不向第三方披露，但国家法律法规或监管机构另有规定、各方另有约定的情况除外。

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对于超过（）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。

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妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

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多选题

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题库20题库20题库20题库20

以下说法错误的有（）

A、个人年度便利化额度内的购汇、结汇可以委托近亲属办理

B、境内账户的外汇划转仅针对本人及直系亲属的账户之间

C、境外个人购汇等值5万美元以内的可以不提供材料

D、对境外个人的购汇审核其外币资金用途，不用核查其人民币资金来源

答案：BCD

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对于新增收费的服务项目，需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用，公示期未结束前客户办理相关业务免费。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

点击查看答案

本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金，不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用，不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行，不得伪造、篡改大小额支付业务，盗用资金。

A. 正确

B. 错误

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保险公司资本保证金在存放期内，本行与保险公司均不得变更资本保证金的存款性质。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

境内个人获得境外投资型保险项下赔偿的，不得结汇，结汇需取得外汇管理局核准件，但可以存入本人账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在代理协议中要求保险公司承诺：向本行投保人提供的保险合同中约定（）个自然日的犹豫期，并载明投保人在犹豫期内的权力。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

对于无交易流水账户的相关线索，如未发现显著异常，可直接将其作为无风险账户降低风险关注

A. 正确

B. 错误

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机构营业部受理个人存款证明业务时应审核客户身份证件真实有效，如非本人申请，应同时审核（）及（）真实有效。

A. 代理人身份证件

B. 被代理人身份证件

C. 授权书

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本行严格保守所办理资金监管业务所涉信息的商业秘密，不向第三方披露，但国家法律法规或监管机构另有规定、各方另有约定的情况除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于超过（）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。

A. 120天

B. 210天

C. 260天

D. 360天

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妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 20

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