A、交易资金来源或去向可疑的
B、交易明显不符常理
C、以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D、客户身份不明或对客户身份有疑问的
答案：ABCD
A、交易资金来源或去向可疑的
B、交易明显不符常理
C、以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D、客户身份不明或对客户身份有疑问的
答案：ABCD
A. 运输发票
B. 运输单据
C. 运输清单
D. 完税证明
A. A
B. B
C. C
D. D
A. 证件上到期日
B. “出生日期”+16年的对年对月对日
C. 20991231
D. 29991231
A. 5万美元以下（含）
B. 5万美元以上（含）
C. 1万美元以下（含）
D. 1万美元以上（含）
A. 10亿元、200
B. 15亿元、150
C. 5亿元、200笔
D. 1亿元、100
A. 正确
B. 错误
A. 0.9
B. 0.8
C. 0.7
D. 1
A. 正确
B. 错误
A. 营业执照
B. 身份证
C. 开户许可证
D. 护照
A. 监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展，加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B. 负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C. 负责审批分行（管辖行）用户部门提交的角色或对应权限的申请
D. 本行规章制度规定的其他工作职责
