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个人年度便利化额度内的购汇和结汇,可以委托其近亲属代为办理,以下可以成为委托人的是:( )

A、子女

B、配偶

C、父母

D、兄弟姐妹

答案:ABCD

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根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8809.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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在跨境人民币结算业务上,分行会计结算部职责包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e880b.html
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“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8810.html
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跨行国内信用证的开立可采用电开和信开两种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8815.html
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协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构不予协助
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8817.html
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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8813.html
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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e881b.html
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圈存资金是指在人行账户中冻结的、用于小额轧差净额资金清算担保的资金,该部分资金不得用于日常的清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8812.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由()报告及解缴假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e880f.html
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多选题
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个人年度便利化额度内的购汇和结汇,可以委托其近亲属代为办理,以下可以成为委托人的是:( )

A、子女

B、配偶

C、父母

D、兄弟姐妹

答案:ABCD

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相关题目
根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。

A. 6小时

B. 12小时

C. 18小时

D. 24小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8809.html
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对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8805.html
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在跨境人民币结算业务上,分行会计结算部职责包括哪些?

A. 根据跨境人民币业务有关要求通过RCPMIS系统进行相关业务信息的查询、登记、维护、报送

B. 通过资本项目信息系统进行相关业务信息的查询、登记、维护、报送

C. 通过人民银行账户管理系统备案账户信息

D. 通过行内综合柜面系统向总行运营管理部提交跨境人民币业务相关的账户收付款等业务

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“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8810.html
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跨行国内信用证的开立可采用电开和信开两种方式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8815.html
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协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构不予协助

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8817.html
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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 十个工作日

D. 一个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8813.html
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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

A. 不得出借本人便利化额度协助他人购汇

B. 不得借用他人便利化额度实施分拆购汇

C. 不得提供不实的证明材料

D. 不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

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圈存资金是指在人行账户中冻结的、用于小额轧差净额资金清算担保的资金,该部分资金不得用于日常的清算。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8812.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由()报告及解缴假币。

A. 该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构

B. 该金融机构向其上一级机构

C. 该金融机构不必

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e880f.html
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