被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

A. 支行行长

B. 营业主管

C. 客户经理

D. 大堂经理

A. 正确

B. 错误

A. 全面性评估

B. 准确性评估

C. 及时性评估

D. 有效性评估

A. 单位环境

B. 单位领导

C. 单位门牌地址

D. 单位员工

A. 有效识别和监控洗钱风险的指标

B. 有效防范洗钱风险指标

C. 有效传导洗钱风险管理文化指标

D. 有效制定洗钱风险评价指标

A. 项目齐全，与实际交易相符。

B. 字迹清楚，不得压线、错格。

C. 发票联和抵扣联加盖业务专用章。

D. 按照增值税纳税义务的发生时间开具。

A. 统一指挥

B. 分类管理

C. 分级处置

D. 快速响应

A. 根据国家外汇管理局规范要求牵头完成国际收支申报系统银行端软硬件配置及网络部署

B. 负责协助科技部门分析与定位国际结算业务申报数据接口程序的错误，并跟进修正程序。

C. 负责与总行科技开发部沟通国际收支申报相关系统功能优化需求，负责系统功能测试。

D. 按总分行职责分工，负责中心端集中处理业务的信息录入和账务处理。

A. 客户可以直接对该账户进行支取、转账等操作

B. 增值账户是本行为客户在系统内部自动设置的登记类账户

C. 该账户仅为管理客户增值本金设立，并与其签约账户自动关联

D. 该账户资金的增减由系统自动通过对应的签约账户发起

A. 交割

B. 清算

C. 拆借

D. 询价