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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D、客户为外籍客户

E、数据质量考评管理

答案：ABC

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对于未实施“一照一码”的机构，应当自税务登记内容实际发生变化之日起（）日内，由税务管理归口管理部门向主管税务机关申报办理变更登记。

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设备保管员可以同时担任厅堂服务经理。

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本行自身应缴纳的税款，应直接借记资产科目或费用科目，贷记货币资金科目。

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通知存款是指存款人在存入款项时约定存期，支取时需提前通知本行，约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。（）

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非法社会组织名单可通过（）官方网站查询。

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本行接到有权机关协助查询需求后，应当及时办理。对于查询（）的，原则上应当在十个工作日以内反馈。

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客户在签约时设置的国行e企盈渠道支付限额和笔数，可通过柜面办理签约信息维护进行更改，也可以通过国行e企盈系统自行进行调整。

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）个工作日内入库。

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境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入，可以（）。

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结算运营重要业务应急处置应遵循（）的原则。

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多选题

)

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题库20题库20题库20题库20

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）：

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D、客户为外籍客户

E、数据质量考评管理

答案：ABC

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对于未实施“一照一码”的机构，应当自税务登记内容实际发生变化之日起（）日内，由税务管理归口管理部门向主管税务机关申报办理变更登记。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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设备保管员可以同时担任厅堂服务经理。

A. 正确

B. 错误

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本行自身应缴纳的税款，应直接借记资产科目或费用科目，贷记货币资金科目。

A. 正确

B. 错误

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通知存款是指存款人在存入款项时约定存期，支取时需提前通知本行，约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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非法社会组织名单可通过（）官方网站查询。

A. 中华人民共和国人民银行

B. 中华人民共和中民政部

C. 中华人民共和国红盾网

D. 中华人民共和国公安网

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本行接到有权机关协助查询需求后，应当及时办理。对于查询（）的，原则上应当在十个工作日以内反馈。

A. 单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息

B. 电子银行信息

C. 网银登录日志等信息

D. POS机商户、自动机具相关信息

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客户在签约时设置的国行e企盈渠道支付限额和笔数，可通过柜面办理签约信息维护进行更改，也可以通过国行e企盈系统自行进行调整。

A. 正确

B. 错误

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）个工作日内入库。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

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境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入，可以（）。

A. 跨境汇出

B. 跨境汇入

C. 自行保留

D. 办理结汇

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结算运营重要业务应急处置应遵循（）的原则。

A. 统一指挥

B. 分类管理

C. 分级处置

D. 快速响应

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