A、1个工作日；2个工作日
B、2个工作日；2个工作日
C、2个工作日；3个工作日
D、3个工作日；3个工作日
答案：B
A、1个工作日；2个工作日
B、2个工作日；2个工作日
C、2个工作日；3个工作日
D、3个工作日；3个工作日
答案：B
A. 本人有效身份证件
B. 经海关签章的《海关申报单》
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 经常项目下有交易额的相关材料
A. 集中对账
B. 两两对账
C. 及时调账
A. 正确
B. 错误
A. 无法认证
B. 纳税人识别号认证不符
C. 专用发票代码、号码认证不符
D. 重复认证
A. 非法设立的经营组织
B. 从事违法经营活动（包括但不限于从事赌博及博彩类，色情服务类，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等）的商户
C. 从事网络借贷业务的商户
D. 其他相关法律法规、监管规定禁止介入的商户
A. 正确
B. 错误
A. 总行计划财务部
B. 总行计划财务部数据管理中心
C. 数据治理委员会
D. 总行运营管理部
A. 不法分子开户理由日趋合理
B. 通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C. 买卖账户对象转向存量账户
D. 传统反洗钱监测模型效果有限
E. 大量涉案资金通过快捷支付转出，网银限额控制失效
F. 开户银行要贯彻“六保六稳”，不能随意拒绝开户。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
A. 在全行资金流动性安全情况下，负责头寸审批授权工作，确保资金清算的时效性。
B. 依照支付清算相关制度规定履行中心端职责相关支付清算管理与处理职责。
C. 及时跟进处理当日支付清算平台接入的各类清算渠道的异常情况。
D. 对通过电子渠道发起的异常清算业务，及时联络客户，进行账务处理。
E. 负责支付清算平台业务参数配置，中心端用户日常维护。
