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NRA账户不得(),一旦发现,应立即进行销户处理

A、出租

B、出借

C、与他人共用

D、正常使用

答案:ABC

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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务需由本人或其直系亲属办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8820.html
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本行网联系统接受并解析经网联平台转发的非银行支付机构加密的银行账户绑定指令信息,对客户身份信息进行充分验证。验证信息包括但不限于以下哪些信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e880e.html
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8803.html
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个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8812.html
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( )指参加外币支付系统而未在代理结算银行开立结算账户的外币清算机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8816.html
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以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8803.html
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常用的现金消毒方式包括?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881d.html
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支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8813.html
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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8820.html
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本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8805.html
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题目内容
(
多选题
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NRA账户不得(),一旦发现,应立即进行销户处理

A、出租

B、出借

C、与他人共用

D、正常使用

答案:ABC

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相关题目
单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务需由本人或其直系亲属办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8820.html
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本行网联系统接受并解析经网联平台转发的非银行支付机构加密的银行账户绑定指令信息,对客户身份信息进行充分验证。验证信息包括但不限于以下哪些信息?

A. 账户类型

B. 本行银行账号

C. 姓名

D. 身份证类型

E. 身份证号码

F. 本行预留手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e880e.html
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。

A. 孰高原则

B. 孰低原则

C. 合理范围

D. 任一规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8812.html
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( )指参加外币支付系统而未在代理结算银行开立结算账户的外币清算机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 特许参与者

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以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?

A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露,造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定,或对公众利益造成特别严重损害的突发事件;

B. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行两个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上

C. 由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行一个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上

D. 一个省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时(含)以上的突发事件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8803.html
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常用的现金消毒方式包括?

A. 紫外线

B. 电子束辐照

C. 专用消毒剂

D. 高温干热消毒

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e881d.html
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支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8813.html
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单位客户人民币通知存款的最低起存金额为()。

A. 20万

B. 20万(含)

C. 50万

D. 50万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8820.html
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本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8805.html
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