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不能出具存款证明的情形有（）。

A、已办理质押或被控制的存款

B、所有权关系不明晰的个人存款

C、尚未起息的个人结构性存款产品

D、已被有权机关冻结、止付的个人存款

答案：ABCD

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出境人员携带外币现钞金额在等值（）美元（含）的，须向银行申领《携带外汇出境许可证》，携带外币现钞金额在等值（）美元以上的，向购汇银行所在地外汇局申领《携带外汇出境许可证》。《携带外汇出境许可证》签发后（）日内一次使用有效。

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经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请（）个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。

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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行（）的人员。

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关于业务无纸化操作阐述不正确是。

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跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。（）

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操作综合柜面系统“333008-批量修改客户信息（个人）”交易，核心系统处理成功后，不产生轧账流水。

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小明建行卡内的外币资金可以转到其弟弟在境内的工行账户。

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商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出，主要包括以下几个方面：

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以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务，应报（）审核通过后，按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。

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营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

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不能出具存款证明的情形有（）。

A、已办理质押或被控制的存款

B、所有权关系不明晰的个人存款

C、尚未起息的个人结构性存款产品

D、已被有权机关冻结、止付的个人存款

答案：ABCD

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A. 5000-10000 10000 60

B. 5000-10000 10000 30

C. 10000-20000 20000 60

D. 10000-20000 20000 30

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经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请（）个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行（）的人员。

A. 下发

B. 回收

C. 保管

D. 检查

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关于业务无纸化操作阐述不正确是。

A. 机构营业部负责柜外清设备日常保管和维护工作。

B. 无纸化系统出现故障时，机构营业部负责对客户的宣导、解释工作。

C. 柜员结束日间操作时，需检查无纸化任务是否均为“已完成”状态。

D. 柜员完成身份证信息核查后，进行相应交易要素录入时，无需在交易界面录入身份证信息。

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跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。（）

A. 正确

B. 错误

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操作综合柜面系统“333008-批量修改客户信息（个人）”交易，核心系统处理成功后，不产生轧账流水。

A. 正确

B. 错误

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小明建行卡内的外币资金可以转到其弟弟在境内的工行账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出，主要包括以下几个方面：

A. 考核导向“重数量轻风险”

B. 内部部门风险管理缺乏统筹

C. 内部责任追究流于形式

D. 未实现账户风险分类分级管理

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以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务，应报（）审核通过后，按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。

A. 总行公司金融部

B. 总行会计结算部

C. 分行公司金融部

D. 分行会计结算部

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营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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