客户洗钱风险等级分类评定流程分为（ ）

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

A. 营业部主管

B. 大堂经理

C. 大堂协理

D. 客户经理

E. 柜面人员

A. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B. 《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D. 《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

A. 正确

B. 错误

A. 本人有效身份证件和有交易额的相关材料

B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

C. 本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件

D. 有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

A. 正确

B. 错误

A. 信用证

B. 托收

C. 电汇

D. 保函

E. 汇款

A. T+1个工作日内

B. T+3个工作日内

C. T+1日内

D. T+3日内

A. 有卡存5000元

B. 有卡取1万元

C. 有卡转账1万元

D. 活期销户

A. 5张（枚）以上

B. 500元

C. 3张（枚）以上

D. 100元