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各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

A、不动户激活

B、手机银行

C、补换卡

D、POS交易

E、密码重置

答案：AC

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募集专户网上银行等自助结算业务仅开通查询功能，私募基金管理人不能通过网上银行办理募集专户资金的支付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e880e.html
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综合柜面系统的“1000072-批量账户非柜面交易限制（经办）交易”支持短信通知客户其账户已被限制非柜面交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8821.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e880c.html
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每日营业前厅堂服务经理应对（ ）及其相关设备进行检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e881d.html
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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理，对于职工报酬，相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880a.html
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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（ ）控制措施（厦门市民卡除外）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8809.html
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本行应加强对外部印章核验，在与开立对公账户的客户开展业务前，留取印模过程应进行拍照或录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8804.html
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协定存款的合同编号有（）位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8813.html
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在委托贷款发放当天，如确因客观原因不能将贷款资金支付给借款人交易对手的，应在（ ）完成支付，资金未实际对外支付前贷款资金留存借款人账户或本行内部账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8820.html
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机构营业部办理资本项目结汇（或支付）业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告，审核相关业务的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880f.html
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各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

A、不动户激活

B、手机银行

C、补换卡

D、POS交易

E、密码重置

答案：AC

题库20题库20题库20题库20
相关题目
募集专户网上银行等自助结算业务仅开通查询功能，私募基金管理人不能通过网上银行办理募集专户资金的支付

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e880e.html
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综合柜面系统的“1000072-批量账户非柜面交易限制（经办）交易”支持短信通知客户其账户已被限制非柜面交易。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8821.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e880c.html
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每日营业前厅堂服务经理应对（ ）及其相关设备进行检查。

A. 网点智能交互平台

B. 网点智能互动桌面

C. 厅堂移动服务助手终端

D. 自动发卡机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e881d.html
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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理，对于职工报酬，相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880a.html
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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（ ）控制措施（厦门市民卡除外）。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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本行应加强对外部印章核验，在与开立对公账户的客户开展业务前，留取印模过程应进行拍照或录像。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8804.html
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协定存款的合同编号有（）位。

A. 13

B. 1

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8813.html
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在委托贷款发放当天，如确因客观原因不能将贷款资金支付给借款人交易对手的，应在（ ）完成支付，资金未实际对外支付前贷款资金留存借款人账户或本行内部账户。

A. 次日

B. 下一工作日

C. 次日十二点前

D. 下一工作日十二点前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8820.html
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机构营业部办理资本项目结汇（或支付）业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告，审核相关业务的（ ）

A. 合同真实性

B. 条款合理性

C. 要素一致性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e880f.html
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