A、账户使用情况异常
B、手机号认证结果与预留信息不一致
C、电信诈骗涉案人关联账户
D、买卖账户、冒名开户
E、开户之日起6个月无交易记录账户
F、其它
答案:ABCDEF
A、账户使用情况异常
B、手机号认证结果与预留信息不一致
C、电信诈骗涉案人关联账户
D、买卖账户、冒名开户
E、开户之日起6个月无交易记录账户
F、其它
答案:ABCDEF
A. 2
B. 1
C. 5
D. 3
A. 明确职责,分级管理
B. 迅速反应,高效处置
C. 妥善处理,及时总结
D. 保守秘密,防控外泄
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 总行公司金融部
B. 总行会计结算部
C. 分行公司金融部
D. 分行会计结算部
A. 客户信息采集表
B. 客户尽职调查表
C. 纳税身份声明文件
A. 10000
B. 20000
C. 50000
D. 100000