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投资者在购买基金产品时,经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。

A、正确

B、错误

答案:B

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各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e881d.html
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出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880e.html
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本行已收取的托管费,无论二手房交易是否成交、托管协议是否提前终止,均不予以退回
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8827.html
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本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8801.html
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本行的服务监督工作体系由网点服务现场管理、管辖行服务监督管理、总行服务督查指导共三个部分有机组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8806.html
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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交哪些材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e880b.html
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各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8808.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8800.html
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判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

投资者在购买基金产品时,经办人员可直接通过购买交易菜单操作基金购买并单独办理TA账户开立。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

A. 不动户激活

B. 手机银行

C. 补换卡

D. POS交易

E. 密码重置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e881d.html
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出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880e.html
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本行已收取的托管费,无论二手房交易是否成交、托管协议是否提前终止,均不予以退回

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8827.html
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本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。

A. 最高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 低风险

E. 最低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8801.html
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本行的服务监督工作体系由网点服务现场管理、管辖行服务监督管理、总行服务督查指导共三个部分有机组成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8806.html
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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:

A. 法人授权书所列转授权。

B. 总行各部门A角的审批权限可由B角代为履行(但涉及授信及投资业务审批事项、岗位职能冲突的除外)。

C. 本行授信及投资业务审批相关制度中,对于有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避的情况下,审批权限如何界定已做特别安排的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交哪些材料?

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 已故存款人亲笔签名的承诺书

E. 提取申请人亲笔签名的承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e880b.html
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各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880b.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8808.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8800.html
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