A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. 在办理经常项目外汇业务过程中，发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形
A. 全面性评估
B. 准确性评估
C. 及时性评估
D. 有效性评估
A. 正确
B. 错误
A. I
B. II
C. III
D. I或II
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 网上银行
B. 银行柜台
C. 电话银行
D. 自助终端
E. 手机银行
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
A. 合法性原则、适用性原则
B. 规范性原则、科学性原则
C. 重要性原则、独立性原则
D. 保密性原则
A. 分行EAST数据汇总对外报送部门
B. 总行EAST数据汇总对外报送部门
C. 报表管理部门
D. 归口管理部门
