线上资金监管的账户币别可以为美元。

A. 财政局

B. 劳动部门

C. 社会保障部门

D. 属地人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 货物贸易项下结汇业务

B. 货物贸易项下以货到付款方式进行结算的汇出汇款业务

C. 服务贸易项下汇出汇款业务

D. 外币兑换

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

A. 正确

B. 错误

A. 下发

B. 回收

C. 保管

D. 检查

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 熟悉反假货币相关各项法律法规，以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求。

B. 全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点，以及普通纪念币（钞）的防伪特征（以近3年为主），满足日常反假货币工作需要。

C. 熟悉人民币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。

D. 熟悉外币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。

A. 本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反

B. 根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。

C. 定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。

D. 反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％