申请线上资金监管可以在我行网上银行办理，也可以在手机银行办理。

A. 遇到客户到网点办理存款开户未带本人身份证件时，柜面人员应讲清办理要求，请客户带身份证件办理。

B. 客户持非有效证件办理业务时，柜面人员应耐心向客户解释，不可告知其有效证件的类型

C. 受理他人代办业务，遇有缺少代办人或委托人证件时，柜面人员应主动向代办人讲清业务管理规定，请他带齐证件

D. 柜面人员向客户详细说明办理业务所必需的证件、资料，避免客户无谓往返。

A. 付款人账号

B. 付款人姓名

C. 付款人公民身份信息（或有）

D. 手机号码（或有）

A. 单笔5万元、日累计5万元

B. 单笔10万元、日累计30万元

C. 单笔50万元、日累计100万元

A. 资质

B. 信用

C. 风险

D. 以上都不是

A. 3;3

B. 3;5

C. 5;5

D. 2;2

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户首次在本行办理经常项目外汇业务的

B. 在办理经常项目外汇业务过程中，发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的

C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形

A. 总、分行人力资源部

B. 总行总务部/分行办公室

C. 金融研修院/分行人力资源部

D. 总行科技管理部/分行办公室

A. 客户身份证正面

B. 客户身份辅佐证明材料（或有）

C. 客户经理与客户合照

D. 客户身份证反面