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NRA外汇账户可以存取外币现钞。

A、正确

B、错误

答案：B

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各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术，开展电子银行业务营销，并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。

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可疑交易甄别的基础是（）。

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银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。

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《人民币单位协定存款合同》一式（）份。

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证实书仅作为存款单位存入定期证明，不得作为质押全力凭证。

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网络借贷资金委托人可指定本行外的其他金融机构作为网络借贷资金的存管机构。

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柜员办理人民币（）万元（含）以上或等值（）万美元（含）外币以上的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

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对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

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客户提出开具增值税发票申请，如提交的《开具增值税发票申请表》已加盖公章，无需提供（）。

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NRA外汇账户可以存取外币现钞。

A、正确

B、错误

答案：B

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各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术，开展电子银行业务营销，并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易甄别的基础是（）。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 真实有效的客户资料

D. 可疑交易尽职调查

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银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。

A. 正确

B. 错误

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《人民币单位协定存款合同》一式（）份。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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证实书仅作为存款单位存入定期证明，不得作为质押全力凭证。

A. 正确

B. 错误

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网络借贷资金委托人可指定本行外的其他金融机构作为网络借贷资金的存管机构。

A. 正确

B. 错误

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柜员办理人民币（）万元（含）以上或等值（）万美元（含）外币以上的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 5；1

B. 10；1

C. 20；1

D. 50；1

点击查看答案

本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

A. 风险识别准入

B. 定期评估

C. 更新评估程序

D. 建立风险论证

点击查看答案

对于各类特殊群体，大堂引导人员应（），引导其至爱心座椅处或至爱心窗口办理，并主动协助解决业务办理过程中的各种困难/障碍。

A. 积极识别

B. 优先响应

C. 统筹协调

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客户提出开具增值税发票申请，如提交的《开具增值税发票申请表》已加盖公章，无需提供（）。

A. 《开具增值税发票申请表》

B. 本行回单原件或其他转款证明

C. 授权书

D. 客户经办人员有效身份证的原件及复印件

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