APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

判断题

)

非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

A、正确

B、错误

答案：B

题库20题库20题库20题库20

向外部提交的大额交易报告不超过（）天（含），若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。

点击查看题目

个人大额存单部分转让的情况下，客户每次转让后剩余的大额存单产品（）均应（）该大额存单产品说明书中载明的认购起点金额。

点击查看题目

受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（）进行交易回溯检查。

点击查看题目

电子现金账户余额最高不得超过（）元人民币（含）。

点击查看题目

长期不动户是指连续（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户。

点击查看题目

会计科目由总行会计结算部负责统一制定和管理，其中，新增或调整一级会计科目，应经分管会计结算行领导审批通过后，通过银行发文颁发执行；新增或调整二级或以下会计科目，由总行会计结算部主管审批通过后，通过部门发文颁发执行。

点击查看题目

对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时，下列说法正确的是（）。

点击查看题目

评审通过的测试案例允许修改，若需修改须说明修改原因，且修改后的案例须重新组织评审。

点击查看题目

当个人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应登记客户的经常居住地。

点击查看题目

个人开户有组织同时分批开户的，可直接拒绝开户。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

向外部提交的大额交易报告不超过（）天（含），若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

个人大额存单部分转让的情况下，客户每次转让后剩余的大额存单产品（）均应（）该大额存单产品说明书中载明的认购起点金额。

A. 本金金额；不高于

B. 本金金额；不低于

C. 本息金额；不低于

D. 本息金额；不高于

点击查看答案

A. 每季度一次

B. 每半年一次

C. 每月一次

D. 每年一次

点击查看答案

电子现金账户余额最高不得超过（）元人民币（含）。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 10000

点击查看答案

长期不动户是指连续（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时，下列说法正确的是（）。

A. 已列入“关注名单”管理的客户，可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。

B. 境内个人结汇审查人民币资金用途材料，境外个人结汇审查外汇资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。

C. 境内个人结汇审查外汇资金来源材料，境外个人结汇审查人民币资金用途材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。

D. 境内个人购汇审查外汇资金用途材料，境外个人购汇审查人民币资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。

点击查看答案

评审通过的测试案例允许修改，若需修改须说明修改原因，且修改后的案例须重新组织评审。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当个人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应登记客户的经常居住地。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人开户有组织同时分批开户的，可直接拒绝开户。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库