对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户，必须采取必要的账户控制措施，按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。

A. 通过外币代兑机构发生的结售汇

B. 通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇

C. 外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

D. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E. 境内卡境外使用后购汇还款

A. 年度决算报表

B. 会计人员移交清册

C. 会计档案保管清册

D. 会计档案鉴定意见书

E. 会计档案销毁清册

A. 作废

B. 逾期支取

C. 正常支取

A. 人民币资金用途材料、外汇资金来源材料

B. 均为人民币资金用途材料

C. 均为外汇资金来源材料

D. 外汇资金来源材料、人民币资金用途材料

A. 本人有效身份证件

B. 有交易额的外汇资金来源证明材料

C. 有交易额的人民币资金用途证明材料

D. 经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据

A. 真实性

B. 一致性

C. 完整性

D. 准确性

A. 2月10日

B. 2月20日

C. 3月10日

D. 3月20日

A. 工资专户

B. 农民工工资专户

C. 农民工工资保证金专户

D. 工资保证金专户

A. 正确

B. 错误

A. 一个银行账户只可关联一个手机号码；

B. 一个手机号码只能被一个客户注册使用；

C. 一个手机号码可以关联多家银行的账户，在一家银行只可关联一个银行账户；

D. 一个客户可以使用不同手机号码在不同银行注册