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经常项目外汇账户是指用于国际收支中资本项目项下发生的交易资金往来而开立的外汇账户。

A、正确

B、错误

答案:B

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“公司存款余额证明”交易增加控制,()及()不允许开立余额证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e881e.html
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使用《反欺诈系统交易监测分析表》时,筛选查询条件必输字段是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881f.html
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本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880f.html
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同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e880b.html
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重点对账客户对账单回执回收率应不低于( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8802.html
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落地的往账业务,由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后,由( )经支付清算平台发送人行或退回柜面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8814.html
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根据本行办法要求,客户预留印鉴卡采集保管方式采用“开户网点采集,分行统一保管”的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e881f.html
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简易账户无法申请非柜面交易额度。
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境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8810.html
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若出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8821.html
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判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

经常项目外汇账户是指用于国际收支中资本项目项下发生的交易资金往来而开立的外汇账户。

A、正确

B、错误

答案:B

题库20题库20题库20题库20
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“公司存款余额证明”交易增加控制,()及()不允许开立余额证明

A. 委托贷款基金-未提款账户

B. 委托贷款基金-已提款账户

C. 委托贷款余额

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使用《反欺诈系统交易监测分析表》时,筛选查询条件必输字段是( )。

A. 交易时间

B. 命中的规则名称

C. 管控策略

D. 案例状态

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881f.html
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本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880f.html
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同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e880b.html
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重点对账客户对账单回执回收率应不低于( )?

A. 0.8

B. 0.9

C. 0.95

D. 1

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落地的往账业务,由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后,由( )经支付清算平台发送人行或退回柜面。

A. 业务发起机构

B. 总行运营管理部清算处

C. 总行计划财务部

D. 分行运营管理部清算处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8814.html
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根据本行办法要求,客户预留印鉴卡采集保管方式采用“开户网点采集,分行统一保管”的方式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e881f.html
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简易账户无法申请非柜面交易额度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8805.html
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境外机构人民币银行结算账户允许的支出范围( )。

A. 跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B. 政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C. 跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D. 银行费用支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8810.html
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若出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。

A. 凭证名称

B. 起讫凭证编号

C. 丢失原因

D. 数量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8821.html
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