本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金，不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用，不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行，不得伪造、篡改大小额支付业务，盗用资金。

A. 频繁境外取现

B. 境外敏感国家或地区IP操作交易

C. 分拆购付汇

D. 境外小额单笔消费

A. 正常受理

B. 延时处理

C. 换人经办

D. 加强真实性审核，并引导客户通过正确方式办理，对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 2个工作日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息

B. 电子银行信息

C. 网银登录日志等信息

D. POS机商户、自动机具相关信息

A. 是否已年检

B. 是否有未归还的贷款、欠息

C. 是否有未归还的记账费用

D. 是否有透支余额

A. 正确

B. 错误

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为储户保密

A. 当月

B. 次月

C. 年底