单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。

A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

A. 正确

B. 错误

A. 禁止类

B. 关注类

C. 重点可疑类

D. 一般可疑类

E. 正常类

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 30年

A. 正确

B. 错误

A. 总行计划财务部

B. 总行计划财务部数据管理中心

C. 数据治理委员会

D. 总行运营管理部

A. 正确

B. 错误

A. 办公室

B. 总务部

C. 保卫部

D. 党委

A. 营业部主管

B. 大堂经理

C. 大堂协理

D. 客户经理

E. 柜面人员

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10