外汇风险中性评估工作对于各机构的考核结果需纳入《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇业务合规与审慎经营评估内部指引》考核范围，但不作为其考核指标。（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 境内非居民

D. 境外非居民

A. 严格控制有权查询人员数量。查询权限仅限于办理该业务必需的业务人员，其他人员不得查询。

B. 机构使用模块查询前须经机构营业部副经理或以上授权后方可查
询，并应留存相关授权备查。

C. 不储存相关数据。机构不得将数据下载到本地，也不得采取其他方式储存，如截屏、拍照等。

D. 查询操作留痕。本行应保存查询数据的活动日志，全部活动日志都应能精准定位到操作人员，至少留存三年备查。

A. 正确

B. 错误

A. 横竖双号码

B. 单色异性横号码

C. 双色异形横号码

D. 标准字型双色横号码

A. 正确

B. 错误

A. 购汇后资金用途

B. 客户购汇人民币资金来源

C. 客户有效证件

D. 必须本人办理

A. 通过核心相关交易直接联动触发

B. 通过综合柜面联网核查交易

C. 客户通过电子渠道开立二三类账户触发

D. 通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查

A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级