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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。

A、正确

B、错误

答案:A

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金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8805.html
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协定存款业务的客户资料保管期限为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8800.html
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现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8810.html
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个人外汇账户按交易性质可分为()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8807.html
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“LD普通贷款放款”及“AA放款”交易增加放款账户()检查的优化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880c.html
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办理销户手续时,开户银行需要确认该账户无遗留问题,不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8807.html
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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料,区分为潜在客户和正式客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880f.html
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非柜面限额生效后,客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道(如电子渠道)原设置限额的控制,实际可转账额度为二者孰低值。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880e.html
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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”,该栏位采取下拉方式进行选择。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8818.html
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进行结算或清算业务时,应及时跟进每日各支付渠道发起业务的处理情况,按规定办理查询查复业务,进行日切后的对账清算工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8824.html
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题目内容
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判断题
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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

A. 做好宣传解释工作,与当事人或发布者积极沟通

B. 尽快处置,避免蔓延,并积极引导舆论

C. 对于工作失误,要承认问题,并改进工作

D. 对于不实的消息,要及时发布真相,用正确的舆论对冲不良影响

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协定存款业务的客户资料保管期限为()

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8800.html
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现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8810.html
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个人外汇账户按交易性质可分为()账户。

A. 外汇结算

B. 外汇储蓄

C. 经常项目

D. 资本项目

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8807.html
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“LD普通贷款放款”及“AA放款”交易增加放款账户()检查的优化

A. 限制借记

B. 限制贷记

C. 限制借贷记检查

D. 限制非柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880c.html
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办理销户手续时,开户银行需要确认该账户无遗留问题,不包括()

A. 是否已年检

B. 是否有未归还的贷款、欠息

C. 是否有未归还的记账费用

D. 是否有透支余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8807.html
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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料,区分为潜在客户和正式客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880f.html
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非柜面限额生效后,客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道(如电子渠道)原设置限额的控制,实际可转账额度为二者孰低值。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e880e.html
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柜面系统“400001-交易凭证查询及补录”交易新增筛选条件“交易名称”,该栏位采取下拉方式进行选择。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8818.html
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进行结算或清算业务时,应及时跟进每日各支付渠道发起业务的处理情况,按规定办理查询查复业务,进行日切后的对账清算工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8824.html
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