对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。

A. 新成立或异地的公司

B. 交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点，或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

C. 报关方式为5034、6033 的业务，重点关注通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动的业务

A. 已办理质押、或本行内部控制的存款

B. 所有权关系不明晰的单位存款

C. 已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的单位客户名下存款

A. 正确

B. 错误

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 申请变更开户银行或账号的

D. 账户金额不足发起汇款

A. 正确

B. 错误

A. 光彩光变面额数字

B. 凹印对印面额数字

C. 凹印对印图案

A. 向不特定对象发行的

B. 向特定对象发行累计超过一百人的

C. 法律、行政法规规定的其他发行行为

D. 向特定对象发行累计超过二百人的

A. 居民身份证

B. 户口簿

C. 军官证

D. 护照

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月