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《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的，可以近亲属关系承诺函替代。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）内入库。

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（）。

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一般认为，钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。

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王女士在两年前移民美国，成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国，可直接在银行办理。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构核心及配套系统操作索引（分行部分）》规定，账务错账冲正的操作人员为（）。

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对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

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NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由分行会计结算部负责牵头组织。

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如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额，如为支行个人账户应由（）签批

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业务核查岗对会计运营监控平台下发的差错/核查单应于（）内进行确认回复，如在系统设置的时间内未完成确认，该差错将计入逾期。

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判断题

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《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的，可以近亲属关系承诺函替代。

A、正确

B、错误

答案：A

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对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（）内入库。

A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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A. 1个工作日，限制借记

B. 1个工作日，暂停非柜面

C. 2个工作日，限制借记

D. 2个工作日，暂停非柜面

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一般认为，钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构核心及配套系统操作索引（分行部分）》规定，账务错账冲正的操作人员为（）。

A. 一级授权人员

B. 二级授权人员

C. 三级授权人员

D. 四级授权人员

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对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？

A. 只收不付

B. 支付不收

C. 不进不出

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

NRA账户开户资料内部尽职调查与初审时，境外机构真实性求证工作由分行会计结算部负责牵头组织。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如客户申请调高账户非柜面交易额度至高于所在账户风险等级对应的非柜面交易额度最高限额，如为支行个人账户应由（）签批

A. 部门主管

B. 支行负责人

C. 处室负责人

D. 分行总经理

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业务核查岗对会计运营监控平台下发的差错/核查单应于（）内进行确认回复，如在系统设置的时间内未完成确认，该差错将计入逾期。

A. 2天

B. 2个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

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