个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。

A. 对上传文件无大小限制

B. 对导出的敏感数据进行脱敏，对勿脱敏要求文件进行加密处理。

C. 对上传的文件类型无需白名单校验

D. 可上传任意类型的文件

A. 通过纸质方式开立

B. 通过SWIFT开立

C. 通过电子信用证信息交换系统开立

A. 挂失补卡、换卡或激活银行卡的；

B. 要求开通或补办网上银行、手机银行对外转账功能的；

C. 变更联系电话的；

D. II、III类账户要求升级为I类账户的;

A. 客户风险评级

B. 认购结构性存款

C. 客户预选卡号登记

D. 开立存款证明

A. 30日

B. 30个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

A. 运输发票

B. 运输单据

C. 运输清单

D. 完税证明

A. 业务场景操作演练

B. 模拟系统故障方式开展流程模拟演练

C. 突发事件应急处理培训

D. 出现在本行网点的本行其他员工

A. 正确

B. 错误

A. 被评定为高风险及以上的客户

B. 特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户

C. 对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户

D. 新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司

E. 其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形