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会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。

A、正确

B、错误

答案:A

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银行应严格落实“展业三原则”,对离岸转手买卖跨境人民币结算业务做好真实性审核,同一笔离岸转手买卖业务原则上应在()网点采用()办理收支结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8803.html
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各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8816.html
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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情况之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8804.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8818.html
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协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8819.html
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境内个人和境外个人结汇实行年度便利化额度管理,若办理不占用年度便利化额度的,境内个人需提供有交易额的结汇外汇资金来源材料,境外个人需提供有交易额的结汇人民币资金用途材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8804.html
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本行为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8800.html
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经办人员应审核本机构《厦门国际银行批量发卡业务签约登记表》以确认客户申请批量发卡业务的资格及有效期限,如有过期情况可先予以办理,后续由客户更新资料或重新签订协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8817.html
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若委托人申请修改的内容违反本办法的各项规定或涉及本行实质权利义务变动的,需要( )审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8801.html
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判断题
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题库20题库20题库20题库20

会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
银行应严格落实“展业三原则”,对离岸转手买卖跨境人民币结算业务做好真实性审核,同一笔离岸转手买卖业务原则上应在()网点采用()办理收支结算。

A. 同一家银行

B. 不同银行

C. 同一币种

D. 不同币种

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8803.html
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各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 正确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8816.html
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各机构营业部在收缴假币过程中发现有下列情况之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

B. 一次性发现假币3张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

C. 利用新的造假手段制造假币的。

D. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的。

E. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的。

F. 中国人民银行规定的其他情况。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8804.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8818.html
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协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有( )。

A. 错账冲正审批功能

B. 错账冲正记账功能

C. 错账冲正申请表打印功能

D. 错账冲正报表查询功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8819.html
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境内个人和境外个人结汇实行年度便利化额度管理,若办理不占用年度便利化额度的,境内个人需提供有交易额的结汇外汇资金来源材料,境外个人需提供有交易额的结汇人民币资金用途材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8804.html
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本行为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上

C. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上

D. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8800.html
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经办人员应审核本机构《厦门国际银行批量发卡业务签约登记表》以确认客户申请批量发卡业务的资格及有效期限,如有过期情况可先予以办理,后续由客户更新资料或重新签订协议。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8817.html
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若委托人申请修改的内容违反本办法的各项规定或涉及本行实质权利义务变动的,需要( )审批。

A. 分行会计结算部主管

B. 总行会计结算部主管

C. 总行分管会计结算行领导

D. 总行分管零售金融行领导

E. 总行分管风险管理的行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8801.html
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