非公开发行，不得采用广告、公开诱惑或变相公开方式。

A. 机票代售点或手机专卖店

B. 珠宝、工艺品、名牌服饰专卖店

C. 各种娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务

D. 以上全是

A. 境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》。

B. 境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》。

C. 应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。

D. 应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。

A. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B. 《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D. 《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

A. 1-3

B. 1-4

C. 1-5

D. 1-7

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 风险控制

D. 尽职审查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每日收入合计

B. 每日支出合计

C. 账户开户

D. 账户销户

E. 每日余额

A. 正确

B. 错误

A. 均不可以

B. 自助设备

C. 网上银行

D. 柜台