疫情高风险等级地区营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理，收入和付出现金严格分开。收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类保管。

A. 事前客户识别

B. 分类管理

C. 交易真实性审核

D. 事中差异化审查

E. 系统监控

F. 事后监测分析与报告

A. 3年、5年

B. 5年、7年

C. 5年、10年

D. 10年、15年

A. 到美国购买房产

B. 到香港购买股票

C. 到澳大利亚购买公司股权

D. 到日本就医

A. 正确

B. 错误

A. 认购

B. 撤销

C. 赎回

D. 申购

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 提升客户风险等级

C. 限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

A. 核心系统

B. 综合柜面系统

C. SWIFT系统

D. 头寸管理系统

E. 税控系统

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 个人征信授权书

B. 个人征信异议申请表

C. 授权委托书

D. 征信查询登记簿

A. 正确

B. 错误