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客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。

A、正确

B、错误

答案:A

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在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8807.html
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下列哪些情形需要评估客户洗钱风险( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8810.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8805.html
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各机构营业部3级或以上受权人员( )应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8813.html
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公募债基管理人按照基金合同约定,每个自然日公布基金资产估值,经公募债基托管人复核无误后,由公募债基管理人按约定正确外公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8810.html
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本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照( )将客户划分为可信客户与关注客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8818.html
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账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e881e.html
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《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e880c.html
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伪造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8816.html
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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8804.html
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判断题
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题库20题库20题库20题库20

客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8807.html
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下列哪些情形需要评估客户洗钱风险( )。

A. 客户变更重要身份信息

B. 客户涉嫌犯罪被有权机关调查

C. 客户涉及权威媒体的案件报道

D. 客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准

E. 与本行维持业务关系,且已确立风险等级并达到定期审核期限的客户。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8810.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件:( )。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8805.html
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各机构营业部3级或以上受权人员( )应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。

A. 每月

B. 每周

C. 每日

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8813.html
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公募债基管理人按照基金合同约定,每个自然日公布基金资产估值,经公募债基托管人复核无误后,由公募债基管理人按约定正确外公布。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8810.html
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本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理。按照( )将客户划分为可信客户与关注客户。

A. 风险程度

B. 信用程度

C. 企业规模

D. 征信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8818.html
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账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。

A. 发生后第一个工作日(T+1)中午11点之前

B. 发生后第一个工作日(T+1)中午12点之前

C. 发生后第三个工作日(T+3)中午11点之前

D. 发生后第三个工作日(T+3)中午12点之前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e881e.html
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《结构性存款产品到期收益情况通知书》中要素包括:。

A. 产品编码

B. 到期日

C. 收益分配日

D. 产品期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e880c.html
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伪造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8816.html
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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8804.html
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