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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存10年。

A、正确

B、错误

答案：B

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

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金库双人管库，金库作业必须执行同开库、同进库、（）、同出库、同锁库的“五同”规定。

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第三方平台直销个人存款产品业务，本行与合作方按照约定时限，定期与合作方就通过合作方销售的个人存款情况、费用结算等情况进行对账，该工作由( )部门负责？

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根据本行税务管理办法，所有涉税业务纸质档案的保管期限为10年

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在办理资本项目结汇业务时，应严格履行展业原则有效贯穿_、_、_三个环节。

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本行通过（）操作增值税销项端业务。

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重要信息系统是指支撑本行关键业务，其信息安全和系统服务安全关系到公民,法人和组织的权益或社会秩序和公共利益，甚至影响国家安全的信息系统，主要包括面向客户,涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类,渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，支撑上述系统运行的前置机,客户端,机房,网络等基础设施也作为重要信息系统的一部分。

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可疑交易报告是指有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，无论是否通过账户发生，应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。

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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存10年。

A、正确

B、错误

答案：B

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。

A. 正确

B. 错误

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

A. 美元

B. 港币

C. 英镑

D. 日元

E. 欧元

F. 新加坡元

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金库双人管库，金库作业必须执行同开库、同进库、（）、同出库、同锁库的“五同”规定。

A. 同点库

B. 同在库

C. 同盘库

D. 同入库

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对于符合规定的客户查询申请，机构营业部应在受理之日起（）个工作日内办结。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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第三方平台直销个人存款产品业务，本行与合作方按照约定时限，定期与合作方就通过合作方销售的个人存款情况、费用结算等情况进行对账，该工作由( )部门负责？

A. 分行（管辖行）零售金融部

B. 分行（管辖行）会计结算部

C. 分行营业部

D. 总行零售金融部

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根据本行税务管理办法，所有涉税业务纸质档案的保管期限为10年

A. 正确

B. 错误

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在办理资本项目结汇业务时，应严格履行展业原则有效贯穿_、_、_三个环节。

A. 事前

B. 事中

C. 事后

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本行通过（）操作增值税销项端业务。

A. 增值税业务平台

B. 增值税管理平台

C. 增值税税控系统

D. 增值税抵扣系统

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重要信息系统是指支撑本行关键业务，其信息安全和系统服务安全关系到公民,法人和组织的权益或社会秩序和公共利益，甚至影响国家安全的信息系统，主要包括面向客户,涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类,渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，支撑上述系统运行的前置机,客户端,机房,网络等基础设施也作为重要信息系统的一部分。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易报告是指有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，无论是否通过账户发生，应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易

D. 客户试图进行的交易

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